Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii au făcut 20 de percheziţii domiciliare, dintre care 16 în judeţul Alba şi câte una în Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa-Năsăud, şi au pus în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele a zece persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 555.000 de euro, prin evaziune fiscală. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente de […]

Pagube de peste 4,5 mil. lei aduse statului de administratorii unor firme din județ

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a anunțat cele mai importante cazuri soluționate pe parcursul lunii septembrie. Cristian Claudiu C. a fost trimis în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală (5 fapte), stabilirea cu rea credință a impozitelor și taxelor având ca obiect obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu […]

Firme din Bistriţa-Năsăud, într-o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt implicaţi sirieni

DIICOT a făcut 20 percheziţii pe raza judeţelor Mureş, Bistriţa-Năsăud, Bihor şi Sălaj, într-o acţiune vizând destructurarea unei grupări specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Firme din judeţul nostru au dedus ilegal TVA emiţând facturi fictive către companii deţinute de sirieni.

Lemne care ar încăpea în opt sute de vagoane, tăiate ilegal din Bistriţa-Năsăud şi Maramureş

Mai multe persoane din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş sunt cercetate penal pentru infracţiuni la Codul Silvic şi Codul Penal după ce Inspectoratul General al Poliţiei Române a descoperit, în urma unui control, circa 32.000 de metri cubi de lemn tăiat ilegal, cantitate care ar încăpea în 800 de vagoane de tren. Firmele de explotarea lemnului, dar şi pădurariii sunt implicaţi.

Senatorul Dorin Dobra propune ca 2014 să fie anul luptei împotriva evaziunii fiscale

Senatorul Dorin Dobra, preşedinte interimar al PNL Bistriţa, a spus în Parlament că ”prea mulţi indivizi sau agenţi economici rău intenţionaţi eludează legislaţia şi obligaţiile pe care le au faţă de bugetul ţării ” şi că este nevoie de ”eliminarea comportamentelor nesănătoase din economie şi de solidaritate faţă de agenţii economici oneşti, singurii de care o societate are nevoie în ansamblul ei”.

Percheziţii la BCR Asigurări de Viaţă Bistriţa-Năsăud

Un număr de 166 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în 26 de judeţe printre care şi Bistriţa-Năsăud, la locuinţe şi la sediile a 112 firme, precum şi la sediile unei societăţi de asigurări, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la 6 milioane de euro.

Administrator al unei societăţi comerciale din Bistriţa, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Poliţiştii au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu propunere de trimitere în judecată, dosarul complex al administratorului unei societăţi comerciale cu sediul în Bistriţa, cercetat pentru evaziune fiscală. În urma derulării unor tranzacţii fictive, el a prejudiciat bugetul statului cu suma de 374.500 lei.