Percheziții în Bistrița-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală

În această dimineață, poliţiştii din Mureş au făcut 68 de percheziții, în Bucureşti şi în 14 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, informează Poliția Română. Activitățiles-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în Capitală, precum şi în județele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Galaţi, Gorj, Ilfov, […]

Percheziții în Bistrița-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din Mureş fac, joi, 87 de percheziţii în unsprezece judeţe, la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat depăşeşte 2 milioane de lei, iar acţiunea se desfăşoară cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române. Potrivit unui comunicat de presă, poliţiştii, sub coordonarea Parchetului de pe […]

Cristian Pomohaci și-a recunoscut vinovăția. Ce pedeapsă a primit pentru evaziune fiscală

Fostul preot Cristian Pomohaci, originar din Rebrișoara, a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru acuzaţiile de evaziune fiscală în formă continuată pentru care era cercetat. Prin acest acord, a fost stabilită o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare, sub supraveghere. El a încheiat, cu procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică […]

Metoda prin care au încercat patru oameni de afaceri să scape de plata către stat a un milion de lei

Patru oameni de afaceri din judeţ au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru evaziune fiscală, prejudiciul total cauzat prin faptele lor fiind evaluat la un milion de lei, se arată într-un comunicat al Parchetului. Anchetatorii au stabilit că cei patru au utilizat facturi fiscale fictive pentru ca să […]

Cristian Pomohaci, cercetat penal pentru evaziune fiscală. Cât este prejudiciul

Fostul preot Cristian Pomohaci, originar din Rebrișoara, este cercetat penal pentru evaziune fiscală de către procurorii Parchetului General, care îl acuză că ar fi închiriat unsprezece imobile şi ar fi declarat venituri mai mici decât în realitate. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la peste 130.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presă, procurorii […]

Patru administratori de firme, acuzaţi că s-au sustras de la plata către stat a 4,2 milioane de lei

Patru administratori de firme au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru evaziune fiscală, complicitate la evaziune sau spălare de bani, ei fiind acuzaţi că au emis sau înregistrat facturi fictive ca să se sustragă de la plata dărilor către stat. Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică, numai în […]

Percheziții în Bistrița-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava. Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de […]

Cooperativa din Beclean, pentru unii mumă, pentru buget ciumă. Cât a costat şmecheria cu indemnizaţii

Preşedintele şi contabilul şef al Societăţii Cooperativa Meşteşugărească de Grad I Prestarea Beclean au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Timp de cinci ani, Irina Petri şi Gavril Birtaş au eliberat/semnat adeverinţe de vechime necorespunzătoare adevărului mai multor persoane, iar […]

Polițiștii bistrițeni au dat amenzi de peste 100.000 de lei

În perioada premergătoare sărbătorilor de Paști, pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, poliţiştii bistriţeni organizează şi desfăşoară acţiuni punctuale în vederea identificării şi tragerii la răspundere a persoanelor care se sustrag de la plata taxelor aferente către bugetul de stat, prin desfăşurarea de operaţiuni de achiziţie intracomunitară/import şi comercializare […]

Patru persoane sub control judiciar pentru infracțiuni economice. Cât este prejudiciul

În perioada 4-11 aprilie, în cadrul cercetărilor într-un dosar penal, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Biroului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică, Poliției Oraș Năsăud, Secției 6 Poliție Rurală Năsăud, cu sprijinul Biroului de Analiză a Informaţiilor Bistriţa-Năsăud și al […]